Die argentinische Financial Information Unit drängt auf strengere Kontrollen des Bitcoin-Handels, da die Regierung gegen „parallele Devisenmärkte“ kämpft, die den Peso bedrohen.
In Kürze
- Die argentinische Financial Information Unit hat eine strengere Überwachung des Bitcoin-Handels und anderer Krypto-Transaktionen angeordnet.
- Banken, Kreditkartenunternehmen, Börsen und andere Institutionen wurden aufgefordert, in höchster Alarmbereitschaft zu sein und „verdächtige“ Aktivitäten zu melden.
- Dieser Schritt erfolgt zu einem Zeitpunkt, da die Regierung gegen die Flucht von abgewerteten Pesos aus ihrer Wirtschaft ankämpft, während die Argentinier nach Dollars und anderen stabileren Währungen suchen.
Die argentinische Regierung geht hart gegen den Krypto-Handel im Land vor, um Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten zu unterbinden. Aber die jüngsten Maßnahmen des Landes gegen Bitcoin und andere Krypto-Währungen könnten nach Ansicht von Beobachtern tatsächlich mehr mit dem Versuch zu tun haben, eine weitere Abwertung seiner nationalen Währung, des Peso, zu verhindern.
Nach einem Bericht der argentinischen Zeitung El Cronista strebt die Financial Information Unit (FIU) des Landes, eine Regierungsbehörde, die die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Gesetze überwacht, eine strengere Kontrolle des Handels mit Krypto-Währungen an.
„In letzter Zeit haben wir eine Zunahme von Operationen beobachtet, die über virtuelle Vermögenswerte abgewickelt werden“, sagte FIU-Präsident Carlos Alberto Cruz in einer Erklärung in der vergangenen Woche. Diese Transaktionen „könnten von Personen durchgeführt werden, die beabsichtigen, internationale Standards zu umgehen und den [Anti-Geldwäsche-]Rahmen zu umgehen“, sagte er.
Die FIU erklärte, sie wolle mehr Informationen über Personen und Organisationen sammeln, die am Krypto-Handel beteiligt sind, und ordnete an, dass eine große Anzahl von Institutionen, von Banken und Kreditkartenunternehmen bis hin zu Börsen und Investmentfonds, verdächtige Aktivitäten melden sollten. Andere Einrichtungen, wie Post- und Schifffahrtsunternehmen, Börsenmakler, NGOs und sogar Kunstgalerien und Sportligen werden von der FIU stärker unter die Lupe genommen werden.
Aber das Timing dieses Schrittes ist bezeichnend. Wie El Cronista bemerkte, kommt der FIU-Auftrag zu einer Zeit, in der die Regierung sich mitten im Kampf gegen „parallele Devisenmärkte“ befindet, auf denen argentinische Bürger Pesos für stabilere, ausländische Währungen abstoßen.
Wie Franco Amati, Gründer des Buenos Aires Bitcoin Center, auf Twitter erklärte, versucht die argentinische Regierung im Wesentlichen zu verhindern, dass die Bürger Bitcoin mit argentinischen Pesos kaufen und diese Bitcoins an den Devisenmärkten in US-Dollar umtauschen.
Dies, während das Bitcoin-Handelsvolumen in Argentinien zunimmt und fast mit der gleichen Geschwindigkeit zunimmt, mit der seine Wirtschaft rückläufig ist. Argentinien begann das Jahr 2020 in der Tat mit einem erheblichen Anstieg des Bitcoin-Handels an Peer-to-Peer-Börsen, und die BTC hat zu verschiedenen Zeiten im Laufe des Jahres innerhalb des Landes mit einem Aufschlag gehandelt. (Seltsamerweise traf dies auch kurzzeitig auf die Stablecoin des DAI zu, die ebenfalls in Argentinien sehr beliebt ist).
Andere Beobachter griffen ebenfalls auf Twitter zurück, um ihre Bedenken zu äußern. Der prominente in Venezuela ansässige Krypto-Händler und Analyst David Battaglia verurteilte die Maßnahme als einen Trick, der darauf abzielt, „das wenige Vermögen, das den Argentiniern noch geblieben ist, zu konfiszieren“.
Der mexikanische Anwalt und Investor Micky Sierra warnte ebenfalls davor, dass die Situation für Krypto-Händler in Argentinien gefährlich werden könnte, sollte die FIU damit beginnen, die Beschlagnahme von Krypto-Geldern zu erwirken, von denen sie vermutet, dass sie an illegalen Aktivitäten beteiligt waren.
